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澳门皇家金堡网站深圳某银行在2018年4月,发现三名客户连续几天于半夜12点到3点间,持50多张银行借记卡在不同柜员机上频繁大额取现,银行追查后,发现这些借记卡的资金除了都是网银汇入外,还存在当天汇入当天取现,完全不留余额的现象,加上开户人多是75岁以上老人,该银行于是将其列为重点可疑交易对象上报人民银行。

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